基金动态重点解析 华阳海外: 对于“华阳转债”瞻望触发转股价钱向下修正条目的教导性公告
- 发布日期：2024-11-09 04:30 点击次数：168
证券代码：002949 证券简称：华阳海外 公告编号：2024-095
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳海外工程打算股份有限公司
对于“华阳转债”瞻望触发转股价钱向下修正条目
的教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露本体的简直、准确、齐备，莫得失实
记录、误导性叙述或紧要遗漏。
相配教导：
本次触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年 10 月 4 日出手计较，截止 2024
年 10 月 21 日，公司股票已有 10 个交游日收盘价钱低于当期转股价 23.99 元/
股的 85%（即 20.39 元/股）
，瞻望后续可能触发转股价钱向下修正条件，敬请广
大投资者预防投资风险。
一、可调治公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准深圳市华阳海外工程打算股份有限公
司公建立行可调治公司债券的批复》
（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 450,000,000.00 元，扣除刊行用度
后，召募资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交游所甘心，公司本次可
调治公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称为
“华阳转债”，债券代码为“128125”。
证实关连法律法例矩程和《深圳市华阳海外工程打算股份有限公司公建立行
可调治公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）章程， “华阳转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可调治为公司股份，出手转股价钱为 25.79 元/股。
公司 2020 年度鼓励大会审议通过了《对于 2020 年度利润分拨决策的议案》，
并于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润分拨决策：向整体鼓励每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 25.79 元/股调整为 25.39 元/股。调整后的转股价钱于 2021
年 5 月 25 日奏效。
公司 2021 年度鼓励大会审议通过了《对于 2021 年度利润分拨决策的议案》，
并于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021 年度利润分拨决策：向整体鼓励每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 25.39 元/股调整为 25.09 元/股。调整后的转股价钱于 2022
年 5 月 20 日奏效。
公司 2022 年度鼓励大会审议通过了《对于 2022 年度利润分拨决策的议案》，
并于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022 年度利润分拨决策：向整体鼓励每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 25.09 元/股调整为 24.79 元/股。调整后的转股价钱于 2023
年 5 月 23 日奏效。
公司 2023 年度鼓励大会审议通过了《对于 2023 年度利润分拨决策的议案》，
并于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023 年度利润分拨决策：向整体鼓励每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 24.79 元/股调整为 23.99 元/股。调整后的转股价钱于 2024
年 5 月 8 日奏效。
二、可转债转股价钱向下修正条目
证实《召募评释书》的商定，公司本次刊行可调治公司债券转股价钱向下修
正条目如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续期内，当公司股票在职意贯穿三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决，该决策须经出席会议的
鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，握有公司
本次刊行的可调治公司债券的鼓励应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日的均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正范例
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上
市公司信息流露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时分（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱
修正日），出手规复转股央求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股央求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
自 2024 年 10 月 4 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已贯穿十个交游日的
收盘价低于当期转股价钱 23.99 元/股的 85%（即 20.39 元/股），瞻望后续有可
能触发“华阳转债”转股价钱向下修正条目。
若触发转股价钱修正条件，公司将证实《深圳证券交游所上市公司自律监管
训导第 15 号——可调治公司债券》及《召募评释书》关连章程实时推行后续审
议范例和信息流露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“华阳转债”的其他关连本体，请查阅公司于2020年7月28
日在巨潮资讯网流露的《召募评释书》全文。
特此公告。
深圳市华阳海外工程打算股份有限公司
董事会
