发布日期：2025-02-15 08:32    点击次数：166

证券代码：002049        证券简称：紫光国微           公告编号：2024-059 债券代码：127038        债券简称：国微转债               紫光国芯微电子股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息袒露践诺的真确、准确和无缺，莫得过失 纪录、误导性述说或要紧遗漏。    相配教唆： 公司（以下简称“公司”）股票照旧出当今表露三十个往来日中至少有十五个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“国微转债”转股价钱向 下修正条件。 使“国微转债”的转股价钱向下修正的职权，且在次一往来日起算的往日三个月 内（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发“国微转债”转股 价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。从 2025 年 3 月 18 日再行起算，若 再次触发“国微转债”转股价钱向下修正条件，届时公司将按照干系顺次履行审 议神态，决定是否诈欺“国微转债”转股价钱向下修正的职权。    公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《对于不向下修正“国微转债”转股价钱的议案》，现将干系事项公告如下：    一、“国微转债”的基本情况    经中国证券监督处罚委员会“证监许可20211574 号”文核准，公司于 2021 年 6 月 10 日公教化行了 1,500 万张可革新公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 15 亿元。经深圳证券往来所“深证上2021673 号”文容许，公司 15 亿元可 革新公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“国 微转债”，债券代码“127038”。    把柄干系顺次和《紫光国芯微电子股份有限公司公教化行可革新公司债券募 集评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日。                            “国微转债”的驱动转股价钱为东谈主民币 137.78 元/股。    把柄公司 2021 年度鞭策大会决议，公司实施了 2021 年年度利润分配决策： 以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606,863,738 股为基数，向举座鞭策每 10 股派                   ，同期，以成本公积金向举座鞭策每 10 股转增 股价钱作念相应休养，休养前“国微转债”的转股价钱为 137.78 元/股，休养后转 股价钱为 98.18 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起 奏效。    把柄公司 2023 年度鞭策大会决议，公司实施了 2023 年年度利润分配决策： 以公司 2024 年 6 月 21 日总股本 849,620,545 股剔除已回购股份 6,396,000 股后 的 843,224,545 股为基数，向举座鞭策每 10 股派 6.800000 元东谈主民币现款（含税）。 本次权益分拨按公司总股本折算的每股现款红利为 0.6748809 元/股。把柄可革新 公司债券转股价钱休养的干系条件，“国微转债”的转股价钱作念相应休养，休养 前“国微转债”的转股价钱为 98.18 元/股，休养后转股价钱为 97.51 元/股，休养 后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日（除权除息日）起奏效。    二、“国微转债”转股价钱向下修正条件    把柄《召募评释书》的顺次，“国微转债”转股价钱向下修正的条件如下：    在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意表露三十个往来日中至少 十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决，该决策须经出席会议的鞭策所合腕表 决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，合手有公司本次刊行的 可转债的鞭策应当躲避；修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十 个往来日公司股票往来均价和前一个往来日公司股票往来均价，且修正后的价钱 不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。    若在前述表露三十个往来日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱调 整日前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱休养日及之后 的往来日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。    若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往来所和中国证监会指定 的上市公司信息袒露媒体上刊登鞭策大会决议公告以及转股价钱修正公告。从股 权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起复原转股央求并实行修正后 的转股价钱。   若转股价钱修正日为可转债合手有东谈主转股央求日或之后、革新股票登记日之前， 该类转股央求按修正后的转股价钱实行。   三、对于不向下修正“国微转债”转股价钱的具体评释   自 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票存在表露三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 97.51 元/股 ×85%=82.88 元/股）的情形，已触发《召募评释书》中顺次的“国微转债”转股 价钱向下修正的条件。   鉴于“国微转债”距离六年的存续期届满尚远，概括琢磨现阶段情况，基于 对公司始终谨慎发展与内在价值的信心，为革新举座投资者的利益、明确投资者 预期，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《对于不向下修正“国微转债”转股价钱的议案》，董事会决定本次不诈欺“国 微转债”的转股价钱向下修正的职权，且在次一往来日起算的往日三个月内（即 下修正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发“国微转债”转股价钱修正条件 的时辰从 2025 年 3 月 18 日再行起算，若再次触发“国微转债”转股价钱向下修 正条件，届时公司将按照干系顺次履行审议神态，决定是否诈欺“国微转债”转 股价钱向下修正的职权。   四、备查文献   特此公告。                          紫光国芯微电子股份有限公司董事会