发布日期：2025-03-06 08:14    点击次数：102

证券代码：688357        证券简称：建龙微纳           公告编号：2025-001 转债代码：118032        转债简称：建龙转债          洛阳建龙微纳新材料股份有限公司    本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何轻视纪录、误导性阐扬 或者舛错遗漏，并对其本色的实在性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。 病笃本色请示：    ? 累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 向不特定对象刊行的可调养公司债券“建龙转债”自 2023 年 9 月 14 日动手转股， 禁止 2024 年 12 月 31 日，“建龙转债”共有东谈主民币 6,000 元已调养为公司股票， 转股数目 68 股，占“建龙转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00008%。    ? 未转股可转债情况：禁止 2024 年 12 月 31 日，“建龙转债”尚未转股的可 转债余额为东谈主民币 699,994,000 元，占“建龙转债”刊行总量的 99.99914%。    ? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“建 龙转债”共有东谈主民币 1,000 元调养为公司股票，转股数目为 13 股。    一、可转债刊行上市大略    经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2023〕267 号文快乐注册，公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象刊行了 7,000,000 张可调养公司债券，每张面值 100 元， 刊行总数 70,000 万元。本次刊行的可调养公司债券期限为自觉行之日起六年， 即 2023 年 3 月 8 日至 2029 年 3 月 7 日；票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。    经上海证券交游所自律监管决定书〔2023〕57 号文快乐，公司 70,000 万元 可调养公司债券于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“建 龙转债”，债券代码“118032”。    凭据相关法例和《召募表现书》的商定，公司本次刊行的可调养公司债券的 转股期自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。可调养公司债券的开动转股价 格为 123.00 元/股，刻下转股价钱为 71.91 元/股。 债”转股价钱调整为为 87.14 元/股，本次转股价钱调整具体本色详见公司于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）知道的《对于实践 2022 年 年度职权分拨调整“建龙转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-055）。 二个包摄期的包摄登记完成，自 2024 年 2 月 1 日起，“建龙转债”转股价钱调整 为为 87.01 元/股。本次转股价钱调整具体本色详见公司于 2024 年 1 月 31 日在 上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）知道的《对于“建龙转债”转股价钱调整 暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-006）。 转股价钱调整为为 72.01 元/股，本次转股价钱调整具体本色详见公司于 2024 年 年度职权分拨调整“建龙转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。 转债”的转股价钱由 72.01 元/股调整为 71.91 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 调整“建龙转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。    二、可转债本次转股情况    （一）“建龙转债”的转股期为 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。自 为公司股票，转股数目为 13 股，占“建龙转债”转股前公司已刊行股份总数的    禁止 2024 年 12 月 31 日，“建龙转债”累计有东谈主民币 6,000 元已调养为公司 股票，累计转股数目为 68 股，占“建龙转债”转股前公司已刊行股份总数的    （二）禁止 2024 年 12 月 31 日，“建龙转债”尚未转股的可转债金额为东谈主民 币 699,994,000 元，占“建龙转债”刊行总量的 99.99914%。    三、股本变动情况                                                 单元：股                     变动前           本次         变动后     股份类别                  （2024.9.30）    可转债转股     （2024.12.31）  有限售条目流畅股              0            0           0  无尽售条目流畅股         100,058,386      13      100,058,399    总股本            100,058,386      13      100,058,399   四、其他    投资者如需了解建龙转债的详备情况，请查阅公司 2023 年 3 月 6 日在上海 证券交游所网站（www.sse.com.cn）知道的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 向不特定对象刊行可调养公司债券召募表现书》。    研讨部门：董事会办公室    研讨电话：0379-67758531    研讨邮箱：ir@jalon.cn    特此公告。                             洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会