发布日期：2025-03-06 06:55    点击次数：152

证券代码：002822        证券简称：ST 中装         公告编号：2025-001 债券代码：127033        债券简称：中装转 2            深圳市中装斥地集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证公告试验真确、准确和齐全，莫得诞妄记 载、误导性讲明或者要紧遗漏。    畸形指示： 年 4 月 15 日；最新灵验的转股价钱为 5.14 元/股。 计 74,796,600 元东说念主民币），共计转成 14,542,155 股“ST 中装”股票（股票代码： 票面总金额为 1,084,022,600 元东说念主民币。    证据《深圳证券来去所股票上市司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管 相易第 15 号——可调度公司债券》的议论法例，深圳市中装斥地集团股份有限 公司（以下简称 “公司”）现将 2024 年第四季度可调度公司债券（以下简称“可 转债”、“中装转 2”）转股及公司股份变动的情况公告如下：    一、可转债刊行上市简略    经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）                            “证监许可2021666 号”文核准，深圳市中装斥地集团股份有限公司于2021年4月16日公开刊行了    经深交所审核答应，公司116,000.00万元可调度公司债券于2021年5月24日起 在深交所挂牌来去，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。    证据议论法例和《深圳市中装斥地集团股份有限公司公开刊行可调度公司债 券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的商定，公司本次刊行的“中 装转2”自2021年10月22日起可调度为本公司股份，开动转股价钱为6.33元/股。    经公司2020年度鼓舞大会审议通过，公司奉行了2020年年度权利分配有缱绻为 每10股派发现款红利0.50元（含税），除权除息日为2021年6月17日。证据召募 证实书及中国证监会会对于可调度公司债券刊行的议论法例，“中装转2”的转 股价钱由本来的东说念主民币6.33元/股调治为东说念主民币6.28元/股，调治后的转股价钱于 日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《深圳市中装斥地集团股份有限公司对于可调度公司债券转股价钱调治的公 告》（公告编号：2021-073）。 购刊出适度性股票的议案》，公司拟对上述原因波及的尚未解锁的122,500股与 于可调度公司债券刊行的议论法例，“中装转2”的转股价钱由本来的东说念主民币6.28 元/股调治为东说念主民币6.31元/股，调治后的转股价钱于2022年4月28日顺利。具体情 况详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于2019年部分适度 性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-043）与 《对于2020年适度性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编 号：2022-044）。    证据2021年年度鼓舞大会决议，公司奉行2021年年度利润分配有缱绻：公司拟 以过去奉行权利分配时的公司总股本为基数，向整体鼓舞每10股派发现款红利 调度公司债券刊行的议论法例以及召募证实书关系条目，“中装转2”的转股价 格由本来的东说念主民币6.31元/股调治为东说念主民币6.29元/股，调治后的转股价钱于2022 年7月21日顺利。具体情况详见公司于2022年7月14日在《证券时报》                                   《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《关 于可调度公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-064）。    证据2022年第四次临时鼓舞大会，公司向下修正可转债转股价钱：公司股票 已出现随性流畅三十个个往未来中至少有十五个往未来的收盘价低于当期转股 价钱的85%（即5.34元/股）的情形，已欢腾《召募证实书》中法例的转股价钱向 下修正的条件。经公司董事会、鼓舞大会审议，“中装转2”的转股价钱由本来   的东说念主民币6.29元/股调治为东说念主民币5.14元/股，调治后的转股价钱于2022年12月30   日顺利。具体情况详见公司于2022年12月30日在《证券时报》《证券日报》《上   海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于   向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-121）。      二、可转债转股及股份变动情况               “中装转2”因转股减少74,796,600元，转股数目为14,542,155   股。死字2024年12月31日，“中装转2”剩余金额为1,084,022,600元。公司2024   年第四季度股份变动情况如下：                                                                               单元：股               本次变动前                   本次变动增减（＋，－）                           本次变动后  股份性质                   比例        可转债                                                 比例              数目                                 其它           小计            数目                         （%）        转股                                                 （%） 一、限售条件流 通股/非流通股 高管锁定股     190,510,733   26.60        0        -1,605,250   -1,605,250   188,905,483   25.94 二、无穷售条件  流通股 三、总股本     713,690,573   100.00   14,542,155       0        14,542,155   728,232,728   100.00      三、其他      投资者对上述试验如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者商榷电话      四、备查文献      中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的股本结构表。      特此公告。                                                 深圳市中装斥地集团股份有限公司                                                                                董事会